über uns

Unser Ziel ist es, Geldwäscheprävention einfacher und zugänglicher zu machen. Wir bieten einen neuen und revolutionären Ansatz, der intelligente Technologien mit juristischer Kompetenz verbindet. Dadurch stellen wir Unternehmen wegweisende Lösungen zur Verfügung, mit denen die Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention – kostengünstig und mit deutlich weniger Schweiß, Tränen und Spannungen – eingehalten werden können.

Wie alles begann

Ende 2017 bestand eine hohe Nachfrage nach Unterstützung bei regulatorischen Compliance-Fragen. Neue gesetzliche Verpflichtungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschwerten es Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben. Kerberos wurde in diesem Jahr als unabhängiger Dienstleister mit dem Ziel gegründet, hochwertige Dienstleistungen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung für verschiedene Unternehmen aus dem Nicht-Finanzdienstleistungssektor, gleich ob groß oder klein, kostengünstig und skalierbar zugänglich zu machen. Wir sind mit der Komplexität der Bereitstellung einer erstklassigen und praxistauglichen Lösung für Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung bestens vertraut. Mit unseren Kunden arbeiten wir als externer Compliance-Berater eng zusammen und helfen ihnen dabei, den komplizierten und sich ständig verändernden rechtlichen Verpflichtungen des Geldwäschegesetzes nachzukommen.

Wir sind mehr als 30 Spezialisten aus den Bereichen Recht, IT, Datenanalyse und Compliance. Heute verlassen sich über 1.000 Verkaufsstellen sowie mehrere hundert Unternehmen aus Deutschland und im Ausland auf unsere Dienstleistungen.

Unser Team

Wir sind ein motiviertes Team von Anwälten, Compliance-Managern, Prozessspezialisten, Daten-Analysten und IT-Profis, die alle eines gemeinsam haben: den Wunsch, jeden unserer Klienten zu schützen und ihnen unsere Dienste zur Verfügung zu stellen. Wir sind erfahren, clever, empathisch und arbeiten mit dem Ansporn, Compliance zu einer Chance für Ihr Unternehmen zu machen.

Managing Director

Christian Tsambikakis
Managing Director

Office Management Team

Susanna Daniels
Senior Office Manager
Katja Minarik-Haupt
Office Manager
Cansu Uflaz
Front Office Manager

Legal Team

Dr. Jochen Möller
Director Legal & Compliance
Lena Olschewski
Compliance Manager
Senyüz kus
Compliance Manager
Sonja Puschkeit
Compliance Manager
Nikias Roth
Compliance Manager
Felix Nitsch
Compliance Manager
Theodora Dalamitrou
Compliance Manager
Felix Winkel
Legal Assistant
Lukas Roggendorf
Legal Assistant
Johanna Meyer
Legal Assistant
Benedikt Schmitz
Legal Assistant
Kara-Madeleine Anders
Legal Assistant
Jana Heine
Legal Assistant
Gerhard Helle
Senior Compliance Consultant
Franziska Boetzkes
Legal Administrator

Compliance & Information Security

Sven Fus
Senior Compliance Manager

Partnership Management Team

Yama Etminan
Head of Partnership Management
Bilgin Kilic
Partnership Manager
Alica Simon
Partnership Management Coordinator
Joscha Wermeling
Partnership Management Assistant
Julian Chahal
Partnership Management Assistant

Analytics Team

Christopher Trippe
Head of Integrity & Intelligence
Poseidonas Pampoukidis
Research Analyst
Erik Robert
Research Analyst
Yasemin Lütkenhöner
Research Analyst

IT Team

Jutta Ahl
Head of IT
Carsten Demming
Software Developer
Hamid Mirpenhan
Project Management & IT Support
Marco Campione
Data Entry Specialist

Operations Team

Jan Basters
Head of Compliance Operations
Tanja Wolf
Project Assistant

Gesellschafter

Unsere Gesellschafter sind anerkannte Experten in den Bereichen Recht, regulatorische Angelegenheiten, digitaler Innovation, Geschäftsfeldentwicklung und Compliance. Sie bieten KERBEROS und unseren Kunden jahrzehntelange Praxiserfahrung.

Sven Rawe
Founder
Dr. Günter Schmid
Founder
Prof. Dr. Michael Tsambikakis
Founder
Dieter Pawlik
Founder
Dr. Marc Winstel
Founder