COMPLIANCE FOR ALL
COMPLIANCE FOR YOU

Individuelle Lösungen | IT-gestützte Prozesse | 360°Compliance

Schulungen 
Risikoanalyse 
Geschäftspartnerprüfungen
Stellung der Geldwäschebeauftragten uvm. 

Unsere Dienstleistungen

Für Immobilienmakler, Kunsthändler und Sportwettenvermittler

Es gibt keine Einheitslösung für Geldwäscheprävention. Jede Branche ist von den bestehenden Regelwerken auf unterschiedliche Art und Weise betroffen. Unser Team besteht deswegen aus IT-Spezialisten, Juristen und Compliance-Experten. Für Sie stellen die sich fortlaufend ändernden und komplizierter werdenden Vorgaben aus dem Geldwäschegesetz längst keine Hürden mehr dar.

Wir kombinieren umfassende juristische Kenntnisse mit intelligenten technologischen Lösungen. So entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Risikomanagement- und Compliance-Lösungen. Wir übernehmen Ihre Verantwortung für Geldwäscheprävention. Sie erhalten hierdurch die Sicherheit, allen rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und Ihre Geschäfte rechtskonform führen zu können.

Vimeo

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren

Video laden

Unsere Branchen:

SPORTWETTENVERMITTLER

Immobilienmakler

KUNSTHÄNDLER

ÜBER UNS

Wir sind ein motiviertes Team von Compliance-Managern, Juristen, Prozessspezialisten, Analysten und IT-Spezialisten. Unser gemeinsames Ziel ist es, Compliance einfach und zugänglich zu machen. Wir verknüpfen unsere Expertise um den komplexen rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Wir arbeiten daran, unsere Kunden vor einer doppelten Bedrohung zu bewahren; dem Begehen fahrlässiger Rechtsverstöße und dem Risiko Geldwäsche zum Opfer zu fallen. Damit ermöglichen und konservieren wir den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens – damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und Wachstum konzentrieren können, während unsere Dienstleistungen Sie schützen und unterstützen.

COMPLIANCE-LÖSUNGEN FÜR ÖSTERREICH

Selbstverständlich sind wir auch in allen 9 Bundesländern Österreichs für Sie tätig. Hierzu kooperieren wir mit der Wiener Kanzlei “Brandl & Talos”. Die lokalen Rechtsexperten beobachten und bewerten mit uns die regionalen Entwicklungen und stehen mit den Behörden vor Ort in regelmäßigem Austausch. Weitere Informationen zu unseren Tätigkeiten folgen in Kürze. Sprechen Sie uns gerne an.

Partnerschaften

Aktuelles

Köln
Kerberos fördert die Gründung des Bundesverbands der Geldwäschebeauftragten (BVGB)
Read More +
FATF
#FATF verschiebt Vor-Ort Prüfungen auf 2021
Read More +
Köln
Kerberos wird Mitglied der Allianz für Cyber-Sicherheit
Read More +
Köln
#flattenthecurve - Kerberos im Home-Office
Read More +

Was wir tun: Alles.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Als Ihr Outsourcing-Partner tragen wir dafür Sorge, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und halten Ihnen den Rücken frei.

Unsere angebotenen Dienstleistungen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrung mit Regulierungsbehörden und verschiedener Mandate. Dazu gehören:

Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassende
Risiko-Analysen
Umfassende
Risiko-Analysen
Geschäftspartner
Analyse
Geschäftspartner
Analyse
Know Your Customer: 
Authentifizierungs  &
Identifizierungsprozesse
Know Your Customer:
Authentifizierungs &
Identifizierungsprozesse
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Compliance
Kommunikationskonzept
Compliance
Kommunikationskonzept
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking 
des Schulungsstandes
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking
des Schulungsstandes
Transaktionsmonitoring
Transaktionsmonitoring
Whistleblower Plattform
Whistleblower Plattform
Fall-Management
Fall-Management
Behörden-Management
Behörden-Management

JETZT KONTAKT AUFNEHMEN