KOMPLETTE LÖSUNGEN. ABSOLUTES VERTRAUEN.

Wir wissen, wie man als Verpflichteter durch das Labyrinth der Geldwäscheprävention navigiert.

Was wir tun: alles.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz.

Unsere angebotenen Dienstleistungen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrung mit Regulierungsbehörden und verschiedener Mandate. Wir tragen dafür Sorge, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und halten Ihnen den Rücken frei. Als Outsourcing-Partner können wir Ihnen mit unserem 360-Grad Konzept in allen Compliance-Belangen zur Seite stehen oder Sie mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützen.

Know your Customer (KYC)

Zu wissen mit wem man Geschäfte macht ist nicht nur smartes Business, sondern hilft auch dabei gesetzliche Anforderungen zu erfüllen und so das Unternehmen vor Risiken zu schützen.

Mit unseren KYC-Lösungen helfen wir ihnen dabei, ihre Kunden und Geschäftspartner einzuschätzen: Wir identifizieren und verifizieren die Identität von Geschäftspartnern, gleichen deren Stakeholder gegen Sanktionslisten ab und überprüfen, ob unter ihnen eine politisch exponierte Person ist. Weiterhin recherchieren wir die Netzwerke rund um ihre Kunden und Geschäftspartner und analysieren das reputative Risiko im Rahmen von sog. Adverse Media Checks.

Nutzen Sie unsere KYC Angebote oder erarbeiten Sie mit uns zusammen eine maßgeschneiderte Lösung zur Erfüllung ihrer Anforderungen.

DATENSCHUTZ

Arbeiten Ihre Mitarbeiter und Sie in Ihrem Unternehmen datenschutzkonform? Die Datenschutz-Grundverordnung regelt für Unternehmen den Umgang mit personenbezogenen Daten. Die Bußgelder für Verstöße wurden mit Einführung der DSGVO massiv erhöht.

Kerberos unterstützt Sie pragmatisch bei der Umsetzung der Datenschutz-Compliance. In einem strukturierten Audit erfassen wir zunächst Ihre Unternehmensprozesse. Danach zeigen wir Lücken auf und schlagen Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen vor. Zudem stellen wir Ihnen einen qualifizierten und zertifizierten Datenschutzbeauftragten als verlässlichen Partner zur Seite. Somit sind Sie für das Thema Datenschutz und Datensicherheit gerüstet.

KERBEROS AKADEMIE:
E-LEARNING, WEBINARE, SEMINARE

Sie wollen Ihre Mitarbeiter zu Geldwäscheprävention, DSVGO oder anderen Themen schulen?
Wir nehmen Ihnen diese Arbeit ab – mit der KERBEROS AKADEMIE.

Die von unseren Experten erstellten Kurse sind jederzeit online abrufbar. Sie sparen Zeit und Geld indem Sie Ihre Mitarbeiter schulen, ohne Termine koordinieren zu müssen und mehrere Mitarbeiter gleichzeitig blockieren. Neue Mitarbeiter können sofort nach Einstellung geschult werden und sind einsatzbereit. Unsere Kurse sind multimedial aufbereitet und sorgen für den bestmöglichen Lernerfolg in kurzer Zeit.

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter effizient, automatisiert, ortsunabhängig und kostensensibel. Behalten Sie den Überblick durch regelmäßige Reportings. Weisen Sie durch Zertifizierung nach, dass Sie ihrer Schulungspflicht nachgekommen sind.

Geldwäsche. Mehr Regeln. Mehr Komplexität.

Seit einiger Zeit nun verwenden Kriminelle verschiedene Geldwäschesysteme, um inkriminierte Gelder in das legale Finanzsystem einzuschleusen. Die Politik hat dies erkannt und entsprechend das Spektrum der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen ausgeweitet. Lag der Fokus ursprünglich auf Banken und Versicherungen, müssen heute auch Immobilienmakler, Glücksspielanbieter und Händler von Kunst, Schmuck und Autos, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen.

Neben der Ausweitung des Verpflichtetenkreises wurden auch die rechtlichen Verpflichtungen komplizierter. Unternehmen, die diesen Bestimmungen unterliegen, müssen ein Compliance-Managementsystem betreiben, um das Unternehmen, seine Geschäftsführung und die Mitarbeiter zu schützen.

Was wir tun: Alles.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Als Ihr Outsourcing-Partner tragen wir dafür Sorge, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und halten Ihnen den Rücken frei.

Unsere angebotenen Dienstleistungen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrung mit Regulierungsbehörden und verschiedener Mandate. Dazu gehören:

Umfassendes Compliance Outsourcing
Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassende Risiko-Analysen
Umfassende
Risiko-Analysen
Geschäftspartner Analyse
Geschäftspartner
Analyse
Know Your Customer: Authentifizierungs & Identifizierungsprozesse
Know Your Customer:
Authentifizierungs &
Identifizierungsprozesse
Compliance-Softwarelösungen (Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Compliance Kommunikationskonzept
Compliance
Kommunikationskonzept
Bestellung des Geldwäschebeauftragten samt Stellvertreter
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Trainingscurriculum, Schulung und Tracking des Schulungsstandes
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking
des Schulungsstandes
Transaktionsmonitoring
Transaktionsmonitoring
Whistleblower Plattform
Whistleblower Plattform
Fall-Management
Fall-Management
Behörden-Management
Behörden-Management