Komplette Lösungen. Absolutes Vertrauen.

Die fortlaufende Einhaltung der Geldwäschebestimmungen erfordert eine Kombination aus juristischer Fachkompetenz, technischem Know-how und Kenntnis des täglichen Geschäfts. KERBEROS bietet Ihnen all das in einer Lösung. Neben unserem fundierten juristischen Wissen und unseren technischen Lösungen wissen wir, wie man durch das Labyrinth der Geldwäscheprävention navigiert.

Unsere Dienstleistungen

Unsere Kunden kommen aus dem Nicht-Finanzdienstleistungssektor und sind beispielsweise Güterhändler, Immobilienmakler, Versicherungsmakler und Wettanbieter. Sie alle sehen sich mit zunehmend komplizierten rechtlichen Verpflichtungen konfrontiert und müssen entsprechende Lösungen in ihre Unternehmen integrieren – dies erfordert einen enormen Aufwand an Ressourcen und Fachwissen. Kommen sie diesen Verpflichtungen nicht nach, riskieren Verpflichtete ihren Ruf, ihre finanzielle Stellung und bisweilen sogar die Zukunft ihres Unternehmens. Ständige Neuregelungen zum Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz) durch die deutsche Bundesregierung und die EU erschweren die praktische Umsetzung im Unternehmensalltag zusätzlich.

Wir entwickeln maßgeschneiderte, effektive Compliance-Managementsysteme, die den Anforderungen aus dem Geldwäschegesetz entsprechen. Als Ihr externer Compliance-Berater entwirren wir diese komplizierten rechtlichen und regulatorischen Verpflichtungen und stellen einen speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenen Plan zur Erfüllung dieser Verpflichtungen zusammen.

Wir etablieren und halten uns an die höchsten Standards. Wir nutzen Technologien, um unsere Lösungen zu skalieren und vollständige Compliance für jedes Unternehmen zu gewährleisten.

Geldwäsche. Mehr Regeln. Mehr Komplexität.

Seit einiger Zeit nun verwenden Kriminelle verschiedene Geldwäschesysteme, um inkriminierte Gelder in das legale Finanzsystem einzuschleusen. Die Politik hat dies erkannt und entsprechend das Spektrum der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen ausgeweitet. Lag der Fokus ursprünglich auf Banken und Versicherungen, müssen heute auch Immobilienmakler, Glücksspielanbieter und Händler von Kunst, Schmuck und Autos, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen.

Neben der Ausweitung des Verpflichtetenkreises wurden auch die rechtlichen Verpflichtungen komplizierter. Unternehmen, die diesen Bestimmungen unterliegen, müssen ein Compliance-Managementsystem betreiben, um das Unternehmen, seine Geschäftsführung und die Mitarbeiter zu schützen.

Was wir tun: Alles.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Als Ihr Outsourcing-Partner tragen wir dafür Sorge, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und halten Ihnen den Rücken frei.

Unsere angebotenen Dienstleistungen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrung mit Regulierungsbehörden und verschiedener Mandate. Dazu gehören:

Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassende
Risiko-Analysen
Umfassende
Risiko-Analysen
Geschäftspartner
Analyse
Geschäftspartner
Analyse
Know Your Customer:
Authentifizierungs  &
Identifizierungsprozesse
Know Your Customer:
Authentifizierungs &
Identifizierungsprozesse
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Compliance
Kommunikationskonzept
Compliance
Kommunikationskonzept
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking
des Schulungsstandes
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking
des Schulungsstandes
Transaktionsmonitoring
Transaktionsmonitoring
Whistleblower Plattform
Whistleblower Plattform
Fall-Management
Fall-Management
Behörden-Management
Behörden-Management