Geldwäscheprävention. Geldwäschebeauftragte.

Sie wollen den Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz nachkommen? Sie brauchen einen Geldwäschebeauftragten? Wir halten Ihnen den Rücken frei.

Ihr Partner Für Geldwäscheprävention

Die Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz sind komplex. Deren Einhaltung ist wichtig um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzubeugen und mit Ihrem Unternehmen gesetzeskonform zu arbeiten.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Unsere angebotenen Dienstleistungen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrung mit Regulierungsbehörden und verschiedenen Mandaten.

Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns.  Telefonisch unter +49 221 650 88 92 0 oder direkt über unser Kontaktformular.

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Geldwäsche. Mehr Regeln. Mehr Komplexität.

Seit einiger Zeit nun verwenden Kriminelle verschiedene Geldwäschesysteme, um inkriminierte Gelder in das legale Finanzsystem einzuschleusen. Die Politik hat dies erkannt und entsprechend das Spektrum der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen ausgeweitet. Lag der Fokus ursprünglich auf Banken und Versicherungen, müssen heute auch Immobilienmakler, Glücksspielanbieter und Händler von Kunst, Schmuck und Autos, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen.

Neben der Ausweitung des Verpflichtetenkreises wurden auch die rechtlichen Verpflichtungen komplizierter. Unternehmen, die diesen Bestimmungen unterliegen, müssen ein Compliance-Managementsystem betreiben, um das Unternehmen, seine Geschäftsführung und die Mitarbeiter zu schützen.

Verpflichtungen Nach dem Geldwäschegesetz

Die Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz sind vielfältig und unterscheiden sich zudem nach der Zugehörigkeit zu bestimmten Verpflichtetenkreisen.  Folgend finden Sie einen Überblick zu den Verpflichtungen. Gerne helfen wir Ihnen bei der Einordnung Ihrer Verpflichtungen in einem unverbindlichen Gespräch mit uns. Melden Sie sich gerne telefonisch unter +49 221 650 88 92 0 oder direkt über unser Kontaktformular.

Was sind Ihre internen Verpflichtungen?

  • Compliance Management System (CMS)
  • Risikoanalyse
  • Mitarbeiterüberprüfung
  • Mitarbeiterschulung
  • Bestellung Geldwäschebeauftragter und Stellvertreter
  • Unabhängige Überprüfung des CMS
  • Dokumentation und Archivierung
  • Fallmanagement
  • Transparenzregister
  • Hinweisgebersystem

Was sind Ihre externen Verpflichtungen?

  • Identifizierungspflicht der Vertragspartner
  • PEP-Check
  • Ermittlung der Herkunft des Geldes bei PEP
  • Sicherstellung der Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Monitoring der Transaktionen durch EDV System
  • Kategorisierung der Transaktionen in Risikoklassen
  • Meldewesen Financial Intelligence Unit (FIU)
  • Fallmanagement
  • Mitwirkungspflicht gegenüber Behörden
  • Empfehlenswert: Sanktionslistenabgleich

Was wir tun: Alles.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Als Ihr Outsourcing-Partner tragen wir dafür Sorge, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und halten Ihnen den Rücken frei.

Unsere angebotenen Dienstleistungen:

Umfassendes Compliance Outsourcing
Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassende Risiko-Analysen
Umfassende
Risiko-Analysen
Geschäftspartner Analyse
Geschäftspartner
Analyse
Know Your Customer: Authentifizierungs & Identifizierungsprozesse
Know Your Customer:
Authentifizierungs &
Identifizierungsprozesse
Compliance-Softwarelösungen (Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Compliance Kommunikationskonzept
Compliance
Kommunikationskonzept
Bestellung des Geldwäschebeauftragten samt Stellvertreter
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Trainingscurriculum, Schulung und Tracking des Schulungsstandes
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking
des Schulungsstandes
Transaktionsmonitoring
Transaktionsmonitoring
Whistleblower Plattform
Whistleblower Plattform
Fall-Management
Fall-Management
Behörden-Management
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