GELDWÄSCHEPRÄVENTION. GELDWÄSCHEBEAUFTRAGTE.

Sie wollen den Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz nachkommen? Sie brauchen einen Geldwäschebeauftragten? Wir halten Sportwettenvermittler den Rücken frei.

Ihr Partner Bei Geldwäscheprävention FÜR SPORTWETTENVERMITTLER

 

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer gestiegenen Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz.

Unsere angebotenen Dienstleistungen sind das Ergebnis umfangreicher Erfahrungen mit Regulierungsbehörden und verschiedenen Mandaten.

Vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch mit uns. Sie erreichen uns Telefonisch unter der +49 221 650 88 92 0 oder direkt über unser Kontaktformular.

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Mehr Vorgaben für Sportwettenvermittler

Im Kampf gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche wird die Politik auf europäischer Ebene immer strikter. 
So stieg die Höhe der möglichen Bußgelder allein von der dritten zur vierten EU-Richtlinie auf bis zu einer Million Euro an. Gleichzeitig vervierfachte sich die Anzahl der Bußgeldtatbestände, also Gründe für die Verhängung von Bußgeldern, fast auf 64. Dieser Trend bleibt durch die fünfte EU-Richtlinie mit über 80 Tatbeständen ungebrochen. Doch Vermittler müssen nicht nur um Bußgelder fürchten. 
Behörden drohen ebenfalls mit Transaktionssperren und Veröffentlichung der Namen von Beteiligten.

IHRE VERPFLICHTUNGEN
NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Als Sportwettenvermittler treffen Sie vielfältige Sorgfaltspflichten. Sie benötigen für den rechtskonformen Geschäftsbetrieb und bei jeder Transaktion folgende verpflichtende Elemente der Geldwäscheprävention.

 

Verpflichtungen

Risikoanalyse
(inkl. jährlicher Aktualisierung)
Kundenidentifizierung
PeP- und Sanktionslistencheck
Richtlinien und Arbeitsanweisungen
Hinweisgebersystem
Verdachtsmeldewesen
Mitarbeiterüberprüfung
Voriger
Nächster

Geldwäscheprävention

Unser besonderer Fokus liegt auf Einfachheit. Wir arbeiten für Ihre vollständige Compliance und minimieren den Aufwand für Sie und Ihre Mitarbeiter. Parallel zu Ihren normalen Geschäftsprozessen bauen wir Ihnen passende Reportings, Schulungen und Risikoanalysen auf. 

Ebenfalls sorgen wir uns um die Vollständigkeit Ihrer Behördenkommunikation und die Schulung Ihrer Mitarbeiter. Kerberos stellt auch externe Geldwäschebeauftragte bereit. Gerade Privatunternehmer und Kleinstbetriebe entlastet dieser Service, da sie sich sonst in für Arbeitgeber prekäre Verhältnisse bringen müssten.

Bei Nichtumsetzung der Vorgaben droht das Geldwäschegesetz mit über 80 Bußgeldtatbeständen und Sanktionshöhen von bis zu einer Millionen EUR. Das Ordnungswidrigkeitengesetz und Strafgesetzbuch („Beihilfe“) nehmen zudem die Leitungsebene der verpflichteten Unternehmer persönlich in die Pflicht.

Effiziente Auslagerungsmöglichkeiten

KERBEROS hilft Ihnen die zunehmende Vielfalt und Komplexität an rechtlichen Verpflichtungen umzusetzen und in Ihre Organisationsabläufe einzubinden. Dadurch können Sie ihren operativen Geschäften weiter nachgehen und dabei sicher sein, dass alle gesetzlichen Verpflichtungen eingehalten werden.

Was wir tun: Alles.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Als Ihr Outsourcing-Partner tragen wir dafür Sorge, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und halten Ihnen den Rücken frei.

Unsere angebotenen Dienstleistungen:

Umfassendes Compliance Outsourcing
Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassende Risiko-Analysen
Umfassende
Risiko-Analysen
Geschäftspartner Analyse
Geschäftspartner
Analyse
Know Your Customer: Authentifizierungs & Identifizierungsprozesse
Know Your Customer:
Authentifizierungs &
Identifizierungsprozesse
Compliance-Softwarelösungen (Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Compliance Kommunikationskonzept
Compliance
Kommunikationskonzept
Bestellung des Geldwäschebeauftragten samt Stellvertreter
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Trainingscurriculum, Schulung und Tracking des Schulungsstandes
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking
des Schulungsstandes
Transaktionsmonitoring
Transaktionsmonitoring
Whistleblower Plattform
Whistleblower Plattform
Fall-Management
Fall-Management
Behörden-Management
Behörden-Management

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