Wer sind wir

Unser Ziel ist es, Geldwäscheprävention einfacher und zugänglicher zu machen. Wir bieten einen neuen und revolutionären Ansatz, der intelligente Technologien mit juristischer Kompetenz verbindet. Dadurch stellen wir Unternehmen wegweisende Lösungen zur Verfügung, mit denen die Verpflichtungen zur Geldwäscheprävention – kostengünstig und mit deutlich weniger Schweiß, Tränen und Spannungen – eingehalten werden können.

Wie alles begann

Ende 2017 bestand eine hohe Nachfrage nach Unterstützung bei regulatorischen Compliance-Fragen. Neue gesetzliche Verpflichtungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschwerten es Unternehmen auf dem Laufenden zu bleiben. Kerberos wurde in diesem Jahr als unabhängiger Dienstleister gegründet mit dem Ziel, hochwertige Dienstleistungen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung für verschiedene Unternehmen aus dem Nicht-Finanzdienstleistungssektor, gleich ob groß oder klein, kostengünstig und skalierbar zugänglich zu machen. Unsere Lösung hierfür basiert auf einem neuen und revolutionären Ansatz, der intelligente Technologien mit juristischer Kompetenz verbindet.

Wir sind seit jeher mit der Komplexität der Bereitstellung einer erstklassigen und praxistauglichen Lösung für Prävention von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung bestens vertraut. Mit unseren Kunden arbeiten wir als externer Compliance-Berater eng zusammen. Wir helfen Ihnen dabei, den komplizierten und sich ständig verändernden rechtlichen geldwäscherechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Wir sind mehr als 30 Spezialisten aus den Bereichen Recht, IT, Operations Management, Datenanalyse und Compliance. Heute verlassen sich über 1.000 Verkaufsstellen sowie mehrere hundert Unternehmen auf unsere Dienstleistungen.

Unser Team

Wir sind ein motiviertes Team von Anwälten, Compliance-Managern, Prozessspezialisten, Daten-Analysten und IT-Profis, die alle eines gemeinsam haben: den Wunsch, jeden unserer Klienten zu schützen und ihnen unsere Dienste zur Verfügung zu stellen. Wir sind erfahren, clever, empathisch und arbeiten mit dem Ansporn, Compliance zu einer Chance für Ihr Unternehmen zu machen.

Managing Director

Christian Tsambikakis
Managing Director

Legal Team

Dr. Jochen Möller
Director Legal & Compliance
Lena Olschewski
Senior Compliance Manager
Senyüz kus
Compliance Manager
Felix Nitsch
Compliance Manager
Lukas Roggendorf
Legal Assistant
Johanna Meyer
Legal Assistant
Kara-Madeleine Anders
Legal Assistant
Jana Heine
Legal Assistant
Gerhard Helle
Senior Compliance Consultant
Franziska Boetzkes
Legal Coordinator
Patricia Nitschke
Legal Assistant
Kristina de Vries
Senior Compliance Manager
Serife Coskun
Case Specialist

Partnership Management Team

Yama Etminan
Head of Partnership Management
Alica Simon
Partnership Management Coordinator
Joscha Wermeling
Partnership Management Assistant
Julian Chahal
Partnership Management Assistant

Analytics Team

Christopher Trippe
Head of Integrity & Intelligence
Poseidonas Pampoukidis
Research Analyst
Erik Robert
Research Analyst
Yasemin Lütkenhöner
Research Analyst
Lars Rendelsmann
Research Analyst
Xhafer Isaku
Assistant Integrity & Intelligence
Fabian Müller
Assistant Integrity & Intelligence

Digital & Data Science

Christian Gerber
Head of Digital

IT Team

Jutta Ahl
Head of IT
Carsten Demming
Software Developer
Hamid Mirpenhan
Project Management & IT Support
Marco Campione
Data Entry Specialist
Deborah Pesch
Software Developer

Operations Team

Jan Basters
Head of Compliance Operations
Tanja Wolf
Project Assistant

Office Management Team

Susanna Daniels
Senior Office Manager
Katja Minarik-Haupt
Office Manager
Cansu Uflaz
Front Office Manager
Franziska Drösel
Accountant

Controlling

Tracy Brüggmann
Controllerin

Compliance & Information Security

Sven Fus
Senior Compliance Manager
Lea Mulla
Compliance Assistant

Gesellschafter

Unsere Gesellschafter sind anerkannte Experten in den Bereichen Recht, regulatorische Angelegenheiten, digitaler Innovation, Geschäftsfeldentwicklung und Compliance. Sie bieten KERBEROS und unseren Kunden jahrzehntelange Praxiserfahrung.

Sven Rawe
Founder
Sven Rawe ist Entrepreneur, Business Angel und Berater. Ab 2001 hat er die Bernstein Group aufgebaut, die heute in Berlin und Brüssel Unternehmen und Organisationen in Fragen der Regulierung, Interessenvertretung und kommunikativen Sondersituationen in Deutschland und international berät. Daneben hat er weitere Unternehmen mit aufgebaut oder in einer frühen Phase über die LEPI Ventures investiert. Sein Schwerpunkt liegt hier im Technologiebereich und bei Geschäftsmodellen, die unmittelbar von politischen und regulatorischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beeinflusst sind. Dazu gehören u.a. Unternehmen aus den Bereichen erneuerbaren Energien, Mobilität, Reg-Tech und Gov-Tech. Sven Rawe ist als Autor und Dozent tätig und unterstützt junge Gründer beim Aufbau ihrer Unternehmen.
Dr. Günter Schmid
Founder
Nach seiner Promotion am Massachusetts Institute of Technology ist Dr. Günter Schmid seit vielen Jahren in führenden Funktionen und als Berater in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Regulatorik und Digitaler Transformation tätig. Neben diversen Aufsichtsratstätigkeiten berät er Equity Firmen in ganz Europa und fungiert u.a. als Vize-Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes und Vize-Präsident des deutschen Online Casino Verbandes.
Prof. Dr. Michael Tsambikakis
Founder
Prof. Dr. Michael Tsambikakis ist seit über 20 Jahren als selbständiger Rechtsanwalt und in allen relevanten Rankings als führender Anwalt in Deutschland empfohlen (u.a. WirtschaftsWoche, Handelsblatt, Focus, JUVE etc.). Er ist Honorarprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Passau und ein gefragter Referent, Autor und Gutachter zu allen Fragen des Wirtschaftsstrafrechts. Seine Kanzlei „Tsambikakis & Partner“ betreibt Standorte in Köln, Berlin, Stuttgart und Frankfurt.
Dieter Pawlik
Founder
Dieter Pawlik ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht und Recht der Regulierung. Er ist Gründungspartner der Kanzlei wuertenberger mit Sitz in Stuttgart und Karlsruhe. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Dieter Pawlik seit vielen Jahren unternehmerisch tätig und an Start-ups und Unternehmen beteiligt. Hier ist er besonders engagiert bei Unternehmen, deren Erfolg wesentlich von regulatorischen und rechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen abhängt (u.a. Entertainment, Gaming und Mobilität). Ein weiterer Schwerpunkt sind Investments im Bereich Reg-Tech und Legal-Tech.
Dr. Marc Winstel
Founder
Dr. Marc Winstel ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Partner der Kanzlei wuertenberger mit Standorten in Stuttgart und Karlsruhe, Stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister der Deutsch-Maltesischen Juristenvereinigung e.V. sowie Lehrbeauftragter für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht an der FH Riedlingen.