KOMPLETTE LÖSUNGEN.
ABSOLUTES VERTRAUEN.

Wir wissen, wie man als Verpflichteter durch das Labyrinth der Geldwäscheprävention navigiert.

Anti-Money Laundering.
We Help. With Everything.

As your external compliance advisor, we take charge of your lawful obligations concerning anti-money laundering regulations.

With us taking the burden of your shoulders, you will be able to focus on running your core business again. Our services are based on the extensive experience that we have gathered while servicing our clients and dealing with regulatory authorities.
As your outsourcing partner we either provide you with our 360-degree solution, which takes care of all AML obligations, or we create individualized solutions that meet your specific needs.

 

Know your Customer (KYC)

To know who you are dealing with is not only smart business, but also a requirement by law. It will help protect you and your company from risks.

Our KYC-solutions will aid you in evaluating your customers and business partners: we identify and verify the identity of your business partners, cross-reference stakeholders against sanctions lists and confirm if they are a politically exposed person (PEP), a political public figure.
By applying additional adverse media checks, we investigate the formal and informal networks of your customers and partners to analyse the applicable risks for your company.

Discover how our KYC-process provides  tailor-made solutions to meet your company’s individual needs.

 

DATENSCHUTZ

Is your company up to standard regarding the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)? The general data protection regulation sets rules for companies on how to handle and process personal data.
With the introduction of the GDPR, the penalties for violations were increased substantially.

Kerberos supports your company in finding a feasible way to implement data awareness and GDPR compliance standards.
First, we analyse your company’s processes with a structured audit. We not only point out potential gaps and risks, but also provide concrete solutions for them. In addition, Kerberos can provide your company with a qualified and certified data protection officer.
This ensures your company is set up properly regarding data protection and data security.

Kerberos Akademie:
E-Learnings, Webinars, Seminars

How informed are your employees regarding your Anti Money Laundering (AML), General Data Protection Regulation (GDPR), and other obligations?
Kerberos Akademie is designed to address and educate your employees in any of these topics.
Online courses and trainings from our experts are available at any time. Without the need to coordinate multiple schedules and to provide logistics for everyone attending, this saves valuable company time and money.

Courses can be easily integrated in the onboarding process of new employees, which allows them to be informed and knowledgeable on relevant topics right from the start.
Our classes are multimedia-based ensuring maximum learning results in the shortest time possible.

Educate your employees efficiently, automatically and independent of time and place. Retain an overview over the education and training of your employees at any time. Present certificates to prove that you have fulfilled your training obligation.

 

Money Laundering.
More regulations.
More complexity.

Seit einiger Zeit nun verwenden Kriminelle verschiedene Geldwäschesysteme, um inkriminierte Gelder in das legale Finanzsystem einzuschleusen. Die Politik hat dies erkannt und entsprechend das Spektrum der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Unternehmen ausgeweitet. Lag der Fokus ursprünglich auf Banken und Versicherungen, müssen heute auch Immobilienmakler, Glücksspielanbieter und Händler von Kunst, Schmuck und Autos, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen.

Neben der Ausweitung des Verpflichtetenkreises wurden auch die rechtlichen Verpflichtungen komplizierter. Unternehmen, die diesen Bestimmungen unterliegen, müssen ein Compliance-Managementsystem betreiben, um das Unternehmen, seine Geschäftsführung und die Mitarbeiter zu schützen.

WAS WIR TUN: ALLES.

Als externer Compliance-Berater für Geldwäsche kümmern wir uns um die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz. Als Ihr Outsourcing-Partner tragen wir dafür Sorge, dass Sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und halten Ihnen den Rücken frei.

Unsere angebotenen Dienstleistungen sind das Ergebnis unserer umfangreichen Erfahrung mit Regulierungsbehörden und verschiedener Mandate. Dazu gehören:

Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassendes Compliance
Outsourcing
Umfassende
Risiko-Analysen
Umfassende
Risiko-Analysen
Geschäftspartner
Analyse
Geschäftspartner
Analyse
Know Your Customer: 
Authentifizierungs  &
Identifizierungsprozesse
Know Your Customer:
Authentifizierungs &
Identifizierungsprozesse
Compliance-Softwarelösungen
(Case Management, KYC, Transaktionsmonitoring)
Compliance Software Solutions
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Umsetzung der Richtlinien und Implementierung der/von Prozesse/Sicherungsmaßnahmen
Compliance
Kommunikationskonzept
Compliance
Kommunikationskonzept
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Bestellung des
Geldwäschebeauftragten
samt Stellvertreter
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking 
des Schulungsstandes
Trainingscurriculum,
Schulung und Tracking
des Schulungsstandes
Transaktionsmonitoring
Transaktionsmonitoring
Whistleblower Plattform
Whistleblower Plattform
Fall-Management
Fall-Management
Behörden-Management
Behörden-Management