MISSION & TEAM

Our mission is to make AML compliance easier, stress-free and accessible to all.

How we started

By the end of 2017 there was high demand for assistance with regulatory compliance. New legal obligations meant to prevent money laundering were being created, and it was becoming increasingly difficult for businesses to keep up. KERBEROS was founded that year as an independent service provider whose purpose is to make high-end AML services accessible, cost-effective, and scalable to the wider market of non-financial service companies large and small. Our new revolutionary approach combines the smartest technologies with outstanding legal expertise.

We are well acquainted with the complexities of delivering a premium AML solution that works in the real world. Working closely with our clients as their outsourced compliance officer, we help them navigate the complex and ever-changing legal obligations of the Anti-Money Laundering Act (AMLA).

Since then our company has quickly grown to more than 30 specialists in the fields of law, IT, data analysis, and regulatory compliance. Today, over 1.000 point-of-sales as well as hundreds of companies from Germany and abroad rely on our services., not just because we can, but because we care. By taking the burden of AML compliance onto our shoulders, we free our clients to run their businesses secure in the knowledge that all their legal obligations are met.

Our team

We’re a passionate team of lawyers, compliance managers, operations specialists, analysts, and IT data scientists who all have one thing in common: a desire to protect and serve each of our clients. We are resilient. Streetwise. Empathetic. And driven by a sense of duty to help businesses stay on the right side of the law.

Managing Director

Christian Tsambikakis
Managing Director

Legal Team

Dr. Jochen Möller
Director Legal & Compliance
Lena Olschewski
Compliance Manager
Senyüz kus
Compliance Manager
Felix Nitsch
Compliance Manager
Theodora Dalamitrou
Compliance Manager
Felix Winkel
Legal Assistant
Lukas Roggendorf
Legal Assistant
Johanna Meyer
Legal Assistant
Kara-Madeleine Anders
Legal Assistant
Jana Heine
Legal Assistant
Gerhard Helle
Senior Compliance Consultant
Franziska Boetzkes
Legal Coordinator
Patricia Nitschke
Legal Assistant
Kristina de Vries
Senior Compliance Manager
Serife Coskun
Case Specialist

Partnership Management Team

Yama Etminan
Head of Partnership Management
Bilgin Kilic
Partnership Manager
Alica Simon
Partnership Management Coordinator
Joscha Wermeling
Partnership Management Assistant
Julian Chahal
Partnership Management Assistant

Analytics Team

Christopher Trippe
Head of Integrity & Intelligence
Poseidonas Pampoukidis
Research Analyst
Erik Robert
Research Analyst
Yasemin Lütkenhöner
Research Analyst
Lars Rendelsmann
Research Analyst
Xhafer Isaku
Assistant Integrity & Intelligence
Fabian Müller
Assistant Integrity & Intelligence

IT Team

Jutta Ahl
Head of IT
Carsten Demming
Software Developer
Hamid Mirpenhan
Project Management & IT Support
Marco Campione
Data Entry Specialist
Deborah Pesch
Software Developer

Operations Team

Jan Basters
Head of Compliance Operations
Tanja Wolf
Project Assistant

Office Management Team

Susanna Daniels
Senior Office Manager
Katja Minarik-Haupt
Office Manager
Cansu Uflaz
Front Office Manager
Franziska Drösel
Accountant

Compliance & Information Security

Sven Fus
Senior Compliance Manager
Lea Mulla
Compliance Assistant

Shareholders

Our shareholders are recognized experts in law, regulatory affairs, politics, digital innovation, business development, and compliance. They bring decades of real-world experience to KERBEROS…and more importantly, to our clients.

Sven Rawe
Founder
Sven Rawe ist Entrepreneur, Business Angel und Berater. Ab 2001 hat er die Bernstein Group aufgebaut, die heute in Berlin und Brüssel Unternehmen und Organisationen in Fragen der Regulierung, Interessenvertretung und kommunikativen Sondersituationen in Deutschland und international berät. Daneben hat er weitere Unternehmen mit aufgebaut oder in einer frühen Phase über die LEPI Ventures investiert. Sein Schwerpunkt liegt hier im Technologiebereich und bei Geschäftsmodellen, die unmittelbar von politischen und regulatorischen Vorgaben und Rahmenbedingungen beeinflusst sind. Dazu gehören u.a. Unternehmen aus den Bereichen erneuerbaren Energien, Mobilität, Reg-Tech und Gov-Tech. Sven Rawe ist als Autor und Dozent tätig und unterstützt junge Gründer beim Aufbau ihrer Unternehmen.
Dr. Günter Schmid
Founder
Nach seiner Promotion am Massachusetts Institute of Technology ist Dr. Günter Schmid seit vielen Jahren in führenden Funktionen und als Berater in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Due Diligence, Regulatorik und Digitaler Transformation tätig. Neben diversen Aufsichtsratstätigkeiten berät er Equity Firmen in ganz Europa und fungiert u.a. als Vize-Präsident des Deutschen Sportwettenverbandes und Vize-Präsident des deutschen Online Casino Verbandes.
Prof. Dr. Michael Tsambikakis
Founder
Prof. Dr. Michael Tsambikakis ist seit über 20 Jahren als selbständiger Rechtsanwalt und in allen relevanten Rankings als führender Anwalt in Deutschland empfohlen (u.a. WirtschaftsWoche, Handelsblatt, Focus, JUVE etc.). Er ist Honorarprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Passau und ein gefragter Referent, Autor und Gutachter zu allen Fragen des Wirtschaftsstrafrechts. Seine Kanzlei „Tsambikakis & Partner“ betreibt Standorte in Köln, Berlin, Stuttgart und Frankfurt.
Dieter Pawlik
Founder
Dieter Pawlik ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Verwaltungsrecht und Recht der Regulierung. Er ist Gründungspartner der Kanzlei wuertenberger mit Sitz in Stuttgart und Karlsruhe. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Dieter Pawlik seit vielen Jahren unternehmerisch tätig und an Start-ups und Unternehmen beteiligt. Hier ist er besonders engagiert bei Unternehmen, deren Erfolg wesentlich von regulatorischen und rechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen abhängt (u.a. Entertainment, Gaming und Mobilität). Ein weiterer Schwerpunkt sind Investments im Bereich Reg-Tech und Legal-Tech.
Dr. Marc Winstel
Founder
Dr. Marc Winstel ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Partner der Kanzlei wuertenberger mit Standorten in Stuttgart und Karlsruhe, Stellvertretender Vorsitzender und Schatzmeister der Deutsch-Maltesischen Juristenvereinigung e.V. sowie Lehrbeauftragter für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht an der FH Riedlingen.