ÜBER UNS

KERBEROS ist ein dynamisches Legal-Tech-Unternehmen mit ausgeprägter Expertise in allen Compliance-Themen. Unsere Spezialisierung liegt im Bereich der praxistauglichen Geldwäscheprävention.

Unsere Geschäftspartner sind sämtliche Unternehmen aus dem Nichtfinanzsektor. Dazu gehören Güterhändler, Immobilienmakler, Versicherungsvermittler und Wett-Anbieter. Unsere Kunden müssen eine zunehmende Vielfalt und Komplexität an rechtlichen Verpflichtungen beachten und in ihre Organisationsabläufe implementieren. Der Aufwand an Ressourcen und Expertise ist enorm. Die mangelhafte Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen in Eigenregie birgt beachtliche reputative, finanzielle und strafrechtliche Risiken. Die fortlaufende Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) durch Bund und EU erschweren die praktische Umsetzung im täglichen Unternehmensalltag.

Geldwäsche-Compliance

KERBEROS fungiert als „one stop shop“ zur Implementierung einer robusten Geldwäsche/AML-Compliance in Ihrem Unternehmen. Wir bieten Ihnen die Lösung zur Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen als Systemanbieter und Dienstleister aus einer Hand: Analyse, Empfehlung, Umsetzung (360°-Geldwäsche-Compliance). Als externer Geldwäschebeauftragter übernehmen wir Ihre Pflichten aus dem Geldwäschegesetz. Im Rahmen einer Auslagerung stellen wir als Spezialist im Bereich Anti-Money-Laundering die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen Ihres Unternehmens sicher. Sie können sich wieder auf Ihr Kerngeschäft fokussieren.

Aktuelles

Die FIU im Interview…

„Neue Behörde macht Jagd auf Geldwäsche“

Die SZ berichtet…

„Glücksspiel und Geldwäsche versetzen Banken in Aufruhr“

Die FAZ erklärt…

„Was den Kampf gegen Geldwäsche so schwer macht“.